البعد الرابع / آخر تحديث :
الثلاثاء - 22 أكتوبر 2024 - 01:21 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
الرئيسية |
الافتتاحية |
اخبار وتقارير |
صحافة استقصائية |
البعد السياسي |
المرأة والطفل |
الملعب الرياضي |
قناة البعد الرابع |
منوعات |
خبر سريع |
إخترنا لكم
الأكثر مشاهدة
#مأرب:ورشة عمل تناقش آليات معالجة قضايا الثارات والحد من الن ...
وفاة فتح الله غولن.. مؤسس "الخدمة" المتهم بتدبير محاولة الان ...
مركز رؤى للدراسات واللجنة الوطنية للتربية والثقافة يناقشان س ...
لصور يبحث مع لجنة التصنيف دخول جامعة عدن في التصنيف البريطان ...
مسؤولة دولية تطلع على وضع خزان مياه باب عدن ...
توقيع اتفاقية تعاون بين منتدى القشم الثقافي ومؤسسة النيل وال ...
قبيلة من الهنود الحمر بأمريكا تتكلم العربية ...
قوات عسكرية تابعة للسعودية تنتشر في الطريق الدولي من العبر ...
رئيس التحرير يكتب :الإعلام الجنوبي في القفص حتى بعد التحرير؟ ...
مأرب: المعهد الديمقراطي يختتم ورشة تدريبية حول "القيادة التش ...
اكتشاف فيروس غامض يثير القلق في الصين ...
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة ...
كتابات ومشاركات
الإعلام الجنوبي في القفص حتى بعد التحرير؟!
ماجد الشعيبي
كان زمام قبلك أشطر منك؟!
ماجد الداعري
بنك القطيبي الإسلامي: بنك الأمان والتمكين للجميع
مختار القاضي
احتشد أنت في مأرب
جمال أنعم
تساؤلات صريحة بشان تكليف المحرمي
صلاح السقلدي
من جماهير الشعيب إلى سيادة الوزير
ماجد الشعيبي
أسرة العيسي.. تاريخ نضالي حافل بالوطنية والتضحيات
علي عمر الهيج
كيف يمكن فهم عبث جماعة الحوثي من شكل حكومتها الأخيرة؟!!
يحيى الثلاياء
صحافة دولية
السعودية تعلن ترحيلها الفوري لٲي مقيم ٲثناء تحويل الٲموال عبر ويسترن يونيون
الإثنين - 08 يوليو 2024 - الساعة 09:56 ص بتوقيت اليمن ،،،
أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري لأي مقيم يرتكب أخطاء جسيمة أثناء تحويل الأموال عبر خدمة ويسترن يونيون،.
وتقوم شركة ويسترن يونيون في السعودية بتطبيق قيود وإجراءات مشددة على التحويلات المالية الصادرة لضمان أمنها والامتثال للأنظمة المحلية والدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز القيود والإجراءات:
حدود التحويلات المالية: تختلف الحدود القصوى للمبالغ التي يمكن تحويلها بناءً على بلد المستلم وطريقة الدفع وتاريخ العميل في إجراء التحويلات لذا ينبغي على العملاء التحقق من الحد المسموح به قبل الشروع في أي تحويل.
مكافحة الاحتيال وحظر الحسابات: تراقب الشركة الحسابات المشبوهة التي قد تكون مستخدمة في عمليات غير قانونية، ويمكن حظر الحسابات التي تنتهك شروط الخدمة أو تقدم معلومات غير صحيحة، أو التي تتلقى شكاوى متكررة.
عقوبات تجاوز الحد المسموح به: التحويلات التي تتجاوز الحد المسموح قد تُرفض أو تُلغى، ويمكن أن يتعرض حساب العميل للحظر المؤقت أو الدائم، وفي بعض الحالات، قد يواجه العميل عقوبات قانونية.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سلامة العمليات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.